Modulo I
- Gestión Estratégica de Riesgos
– Gestión de Riesgos
– Sistema de Gestión de Riesgos
– Respuestas de los Riesgos
– Propósito en la Gestión de Riesgos
– Análisis de Riesgos
- Normativa Internacional de Riesgos
– Norma ISO 31000
– Ventajas de la Norma ISO 31000
– Beneficios de Gestión de Riesgos ISO 31000
Modulo II
- Principios de Prevención y Control de LC/FT
– Definición Resolución 083.18
– Principios de Prevención y Control
– Fases Legitimación de Capitales
– Grupo de Acción Financiera Internacional
– Riesgos Asociados a la Legitimación de Capitales
- Gobierno Corporativo
– Principios de Gobierno Corporativo
– Normas de Gobierno Corporativo
– Gobierno Corporativo como Generador de Valor
– Beneficios de Gestión de Riesgos ISO 31000
Modulo III
- Perfilamiento y Gestión de Riesgos
– Políticas y Control de Riesgos en materia de Seguros
– Consecuencias del Lavado de Dinero en el Sistema Económico
– Tipologías de las Organizaciones Criminales
– Etapas del Sistema de COSMEPOP
– Ciclos de Financiamiento al Terrorismo
- Gestión de Riesgos en materia Prevención y Control
– Metodología de Riesgos
– Modelo COSO
– Modelo Estándar Control Interno
– Proceso Continuo de Gestión de Riesgos
Modulo IV
- Normativas Legales Nacionales
– Normas sobre la Prevención y Control de la Actividad Aseguradora
Providencia Administrativa N°SAA-8-004-2021 Sudeaseg
– Normas sobre la Prevención y Control en el Mercado de Valores
Providencia N° 209-2020 Sunaval
– Normas sobre la Prevención y Control en la Actividad Bancaria y Financiera
Resolución N° 083.18 Sudeban
– Normas sobre Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al
Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Delitos para
el Sector Turístico, Valores, Asegurador y Criptoactivos
Gaceta Oficial N° 42.110
