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Programa de Gestión

Prevención y Control de la Legitimación de Capitales

Certificación:
“Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables al sistema financiero venezolano”

Duración

10 hrs académicas horas académicas

Nivel

Intermedio

Objetivo

Brindar a los participantes conocimientos actualizados y las implicaciones legales y técnicas en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales, así como las obligaciones que se tienen para reconocer y mitigar los riesgos asociados

Contenido programático

Modulo I

  • Gestión Estratégica de Riesgos

– Gestión de Riesgos

– Sistema de Gestión de Riesgos

– Respuestas de los Riesgos

– Propósito en la Gestión de Riesgos

– Análisis de Riesgos

  • Normativa Internacional de Riesgos

– Norma ISO 31000

– Ventajas de la Norma ISO 31000

– Beneficios de Gestión de Riesgos ISO 31000

Modulo II

  • Principios de Prevención y Control de LC/FT

– Definición Resolución 083.18

– Principios de Prevención y Control

– Fases Legitimación de Capitales

– Grupo de Acción Financiera Internacional

– Riesgos Asociados a la Legitimación de Capitales

  • Gobierno Corporativo

– Principios de Gobierno Corporativo

– Normas de Gobierno Corporativo

– Gobierno Corporativo como Generador de Valor

– Beneficios de Gestión de Riesgos ISO 31000

Modulo III

  • Perfilamiento y Gestión de Riesgos

– Políticas y Control de Riesgos en materia de Seguros

– Consecuencias del Lavado de Dinero en el Sistema Económico

– Tipologías de las Organizaciones Criminales

– Etapas del Sistema de COSMEPOP

– Ciclos de Financiamiento al Terrorismo

  • Gestión de Riesgos en materia Prevención y Control

– Metodología de Riesgos

– Modelo COSO

– Modelo Estándar Control Interno

– Proceso Continuo de Gestión de Riesgos

Modulo IV

  • Normativas Legales Nacionales  

– Normas sobre la Prevención y Control de la Actividad Aseguradora

  Providencia Administrativa N°SAA-8-004-2021 Sudeaseg

– Normas sobre la Prevención y Control en el Mercado de Valores

  Providencia N° 209-2020 Sunaval

– Normas sobre la Prevención y Control en la Actividad Bancaria y Financiera

  Resolución N° 083.18 Sudeban

– Normas sobre Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al

  Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Otros Delitos para

  el Sector Turístico, Valores, Asegurador y Criptoactivos

  Gaceta Oficial N° 42.110

Próximas fechas

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